Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - Jiří Tvrdý, Adriana Vavrušková - diskuze

Zákon proti praní peněz prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc jej doplnit o informace o novém nařízení EU o informacích doprovázejících bezhotovostní převody a zásadně aktualizovaný text doporučení FATF. Užitečná je rovněž informace o platných metodických pokynech Finančního analytického úřadu. Publikace je určena tzv. povinným osobám, kterými jsou zejména banky, finanční instituce, obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her, ale i právn Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - Jiří Tvrdý od authora Jiří Tvrdý a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz
více informací